Подписано соглашение об отказе от уголовного преследования в США LLB — Швейцария

5 августа 2019 года Министерство юстиции США объявило, что швейцарский банк LLB Verwaltung (Switzerland) AG согласился выплатить штраф в размере 10,6 млн долларов США для разрешения дела, по которому его обвиняли в том, что он помогал клиентам из США скрывать доход.

Министерство юстиции заявило, что, согласно изложенным сторонами фактам, LLB-Switzerland (ранее известная как Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG) и некоторые его сотрудники, включая членов руководства банка, вступили в сговор со швейцарским управляющим активами. Клиенты из США скрывают активы и доходы этих клиентов от Службы внутренних доходов. Это было сделано с помощью различных соглашений, в том числе с использованием номинальных компаний, созданных в юрисдикциях с низкими налогами.

По данным Министерства юстиции, на своем пике у LLB-Switzerland было около ста клиентов из США, имеющих активы на общую сумму около 200 млн долларов США, причем большинство из этих счетов принадлежали именным компаниям.

LLB-Switzerland передала швейцарскому управляющему активами полномочия по подготовке открытия счета и документов «знай своего клиента» (KYC).

Министерство юстиции заявило, что усилия LLB-Switzerland по восстановлению с 2012 года «были всеобъемлющими», поскольку организация прекратила весь трансграничный бизнес с клиентами из США. Руководители и сотрудники, вовлеченные в расследование Департамента, были уволены. Кроме того, деятельность LLB-Switzerland была закрыта, а ее банковская лицензия возвращена Швейцарскому надзорному органу по финансовым рынкам.

В соответствии с условиями соглашения об отказе от судебного преследования, в дополнение к уплате штрафа, LLB-Швейцария согласилась сотрудничать в любом связанном уголовном или гражданском судопроизводстве в обмен на согласие Департамента не преследовать в судебном порядке компанию за уголовные преступления, связанные с налогами. LLB-Швейцария.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

code