Багамские Острова выпустили руководства по предупреждению налоговой преступности

Багамские Острова опубликовали два новых руководящих документа для компаний, занимающихся финансовыми услугами. Данные руководства направленны на предотвращение фискальных преступлений.

Первый документ называется «Руководство по управлению финансовыми рисками». Он нацелен на лицензиатов в банковском и небанковском финансовых секторах и предназначен для предоставления рекомендаций по управлению рисками, связанными с финансовыми рисками, как на уровне предприятий, так и на уровне клиентов.

В записке содержится информация об оказании помощи в осуществлении мер по борьбе с отмыванием денег и борьбе с финансированием терроризма (ПОД / ФТ) Целевой группы по финансовым мероприятиям (ФАТФ), глобального стандартного средства по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Она включает руководство по внедрению подхода, основанного на оценке рисков, и оказание помощи лицензиатам в их попытках обнаружить и уменьшить вероятность того, что они будут участвовать в деятельности по финансовым преступлениям.

Второй документ, «Руководство по финансированию распространения», направлен на контролируемые финансовые учреждения. Он был для повышения осведомленности о рисках и уязвимостях в отношении финансирования терроризма..

В нем приводятся общие определения, касающиеся финансирования распространения, и описывается нормативная база Багамских островов, в сочетании с международными стандартами и обязательствами, которые имеют отношение к борьбе с рисками финансирования распространения терроризма.

В руководящей записке приводятся показатели возможных рисков финансирования распространения, а соответствующие методы и инструменты управления рисками, контролируемые финансовыми учреждениями, должны внедряться в их программах ПОД / ФТ.